Weryfikacja tożsamości w Energy Casino

Niniejszy dokument określa zasady i procedury weryfikacji tożsamości stosowane przez Energy Casino wobec użytkowników korzystających z usług na terytorium Polski. Weryfikacja tożsamości stanowi obligatoryjny element zgodności z wymogami Know Your Customer (KYC) oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

1. Cel i podstawa prawna weryfikacji

Weryfikacja tożsamości ma na celu potwierdzenie danych osobowych użytkownika oraz zapewnienie zgodności działalności Energy Casino z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi hazardu online w Polsce oraz ze standardami międzynarodowymi. Procedura w szczególności służy do:

• potwierdzenia tożsamości osoby zakładającej konto,
• weryfikacji wieku i uprawnienia do korzystania z usług hazardowych,
• zapobiegania nadużyciom, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu działalności przestępczej,
• ochrony użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do kont.

Przeprowadzenie weryfikacji jest warunkiem koniecznym do pełnego korzystania z funkcji konta, w szczególności do realizacji wypłat środków.

2. Zakres danych podlegających weryfikacji

W ramach procedury weryfikacji tożsamości Energy Casino wymaga potwierdzenia następujących danych użytkownika:

• imię i nazwisko,
• data urodzenia,
• adres zamieszkania,
• obywatelstwo.

Dane te muszą być zgodne z informacjami podanymi podczas rejestracji konta.

3. Wymagane dokumenty

W celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia kopii odpowiednich dokumentów wskazanych poniżej.

3.1. Dokument tożsamości

Wymagany jest jeden z następujących ważnych dokumentów tożsamości:

• dowód osobisty (obie strony),
• paszport (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
• prawo jazdy (jeśli zawiera zdjęcie oraz dane osobowe).

Dokument musi być ważny, czytelny oraz zawierać wyraźnie widoczne dane i zdjęcie użytkownika.

3.2. Potwierdzenie adresu zamieszkania

Jako potwierdzenie adresu zamieszkania należy przedstawić dokument nie starszy niż 3 miesiące, taki jak:

• rachunek za media (prąd, gaz, woda),
• wyciąg bankowy,
• dokument urzędowy skierowany na adres użytkownika.

Dokument musi zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz pełny adres zamieszkania zgodny z danymi wskazanymi na koncie.

3.3. Dodatkowe dokumenty

W określonych przypadkach Energy Casino może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji, w szczególności:

• potwierdzenia źródła środków,
• dokumentów dotyczących metody płatności (np. zrzut ekranu z portfela elektronicznego, kopia karty płatniczej z zakrytymi środkowymi cyframi numeru),
• dodatkowego potwierdzenia tożsamości w formie zdjęcia (selfie) z dokumentem tożsamości.

4. Sposób przekazywania dokumentów

Dokumenty do weryfikacji tożsamości należy przekazywać za pośrednictwem:

• dedykowanej sekcji weryfikacji w panelu użytkownika na stronie Energy Casino,
• poczty elektronicznej na adres wskazany przez dział obsługi klienta,
• innego kanału komunikacji wskazanego przez Energy Casino w indywidualnym przypadku.

Dokumenty muszą być dostarczone w formie skanu lub zdjęcia o jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich danych. Dokumenty nieczytelne, uszkodzone, nieważne lub przerobione nie są akceptowane.

5. Moment przeprowadzenia weryfikacji

Weryfikacja tożsamości może zostać przeprowadzona:

• automatycznie w tle podczas rejestracji konta,
• na żądanie Energy Casino w dowolnym momencie korzystania z usług,
• przed pierwszą wypłatą środków z konta,
• w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu lub przepisów prawa,
• w przypadku transakcji o nietypowym charakterze lub wartości.

Energy Casino zastrzega sobie prawo do żądania weryfikacji tożsamości w każdym czasie, niezależnie od wcześniejszego statusu konta.

6. Czas realizacji weryfikacji

Standardowy czas weryfikacji dokumentów wynosi do 72 godzin roboczych od momentu dostarczenia kompletnych i czytelnych dokumentów. W przypadkach wymagających dodatkowej analizy lub uzupełnienia dokumentacji termin ten może ulec wydłużeniu.

Informacja o wyniku weryfikacji lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów przekazywana jest użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatu w panelu użytkownika.

7. Konsekwencje braku weryfikacji

Użytkownik, który nie dostarczy wymaganych dokumentów lub nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji tożsamości, może podlegać następującym ograniczeniom:

• zawieszenie możliwości wypłaty środków z konta,
• ograniczenie dostępu do wybranych funkcji konta,
• zawieszenie lub zamknięcie konta w przypadku uporczywego braku współpracy lub podejrzenia naruszenia przepisów.

Energy Casino nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wypłat wynikające z braku lub opóźnienia w dostarczeniu dokumentów przez użytkownika.

8. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane i dokumenty przekazane w ramach weryfikacji tożsamości są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności Energy Casino.

Dokumenty są przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wykorzystywane wyłącznie w celach weryfikacji tożsamości, zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz ochrony przed nadużyciami.

9. Obowiązki użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do:

• podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas rejestracji,
• niezwłocznego dostarczenia wymaganych dokumentów na żądanie Energy Casino,
• aktualizacji danych w przypadku ich zmiany,
• niepodejmowania prób obejścia procedur weryfikacji lub dostarczania fałszywych dokumentów.

Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować zamknięciem konta oraz utratą środków zgromadzonych na koncie.

10. Kontakt w sprawach weryfikacji

W przypadku pytań lub problemów związanych z procesem weryfikacji tożsamości użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta Energy Casino za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji wskazanych na oficjalnej stronie internetowej operatora.

Proces weryfikacji jest realizowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów bezpieczeństwa oraz praw użytkowników.